Nyheter

Nyheter och uppdateringar inom bank och finans.

Nyheter, analyser och viktiga uppdateringar som formar framtiden för bank och finans.

Kategorier

Länder som anses ha otillräckliga åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Varje år tvättas miljarder kronor genom företag som ovetande blir brickor i den kriminella ekonomin.

Avfallshanteringsbranschen spelar en avgörande roll i vårt samhälle genom att främja hållbarhet.

Branschanpassade utbildningar säkerställer riskhantering och regelefterlevnad.

Redovisningsbyråer måste följa lagen för att förebygga och rapportera penningtvätt.

enningtvättslagen (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) trädde i kraft den 1 augusti 2017.

Att dömas som privatperson för penningtvätt innebär ansvar för att ha hanterat pengar från brottslig verksamhet.

Upptäck hur penningtvätt påverkar samhället och varför det är avgörande att förstå hur det bekämpas!