Hem > Nyheter

Nyheter

Nyheter och uppdateringar inom bank och finans.

Nyheter, analyser och viktiga uppdateringar som formar framtiden för bank och finans.

Kategorier

Penningtvättslagen (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) trädde i kraft den 1 augusti 2017.

Nio månader efter att de nya 3:12-reglerna trädde i kraft: vad gäller, vad säger byråerna och vad bör fåmansföretagare göra före årsskiftet.

Den 10 juli 2027 börjar EU:s nya penningtvättsförordning gälla. Här är vad som är nytt och tre saker redovisningsbyrån kan göra redan nu.

Vad sanktionsbesluten lär redovisningsbranschen om den allmänna riskbedömningen

Den allmänna riskbedömningen brister hos en oroväckande hög andel av de granskade verksamheterna.

En studie som borde intressera alla som jobbar med siffror och regelverk.

Bakom vanliga företag och affärer döljer sig ofta strukturer där brottsvinster återinvesteras eller tvättas.

Avgifter känns ofta små i stunden. Men över tid kan de få mycket stor effekt på hur mycket pengar du faktiskt har kvar.

Skillnaden mellan ISK och KF är inte om barnet får pengarna, utan när och hur.

Så påverkas lönebaserat utdelningsutrymme, ägarstrukturer och rådgivning enligt de nya 3:12-reglerna.