Nyheter, analyser och viktiga uppdateringar som formar framtiden för bank och finans.
I april 2025 inrättades Finansiellt underrättelsecentrum (Finuc) på uppdrag av regeringen – ett nytt nav i kampen mot den växande finansiella brottsligheten.
Läs mer
Spiris och Finanslicenser har inlett ett partnerskap som gör det enklare för redovisningsbyråer och konsulter att uppfylla lagkraven
Läs mer
varför ta den enkla vägen när du kan spendera otaliga timmar på att sammanställa ditt eget material?
Läs mer
Länsstyrelsen i Stockholm har meddelat de första sanktionsavgifterna till advokatbyråer för brister i penningtvättsarbetet.
Läs mer
Fenomenet är inte unikt för Sverige. Japansk polis har sett samma mönster de senaste åren.
Läs mer
Återkomsten efter sommarsemestern innebär kritiska veckor med förhöjd risk för AML-misstag.
Läs mer
Skarpare regler. Bättre teknik. Men en missad varningsflagga kan fortfarande fälla hela kedjan.
Läs mer
Länder som anses ha otillräckliga åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
Läs mer
Varje år tvättas miljarder kronor genom företag som ovetande blir brickor i den kriminella ekonomin.
Läs mer