Nyheter och uppdateringar inom bank och finans.

Nyheter, analyser och viktiga uppdateringar som formar framtiden för bank och finans.

Kategorier

Penningtvättslagen (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) trädde i kraft den 1 augusti 2017.

ÅKU 2025 är den obligatoriska årliga utbildning som alla licensierade inom finans- och försäkringsbranschen måste genomföra.

Lönespecifikationen är mer än ett lönekvitto – den är ett viktigt verktyg för kontroll och motverkan av ekonomisk brottslighet.

Återkomsten efter sommarsemestern innebär kritiska veckor med förhöjd risk för AML-misstag.

När kunder får välja sin egen pinkod till bankkortet väljer många det som är enklast att komma ihåg.

Sommaren innebär ofta en ökning av korttidsanställningar inom många branscher. Som redovisningskonsult är det viktigt att känna till reglerna.

För rådgivare är förståelsen av visselblåsning inte bara relevant - den är avgörande i dagens reglerade finansmarknad.

Vi implementerar nu avancerad AI-teknik i vår utbildningsplattform, vilket ersätter statiska frågebanker med ett dynamiskt system.

Skarpare regler. Bättre teknik. Men en missad varningsflagga kan fortfarande fälla hela kedjan.

även om den ser bättre ut än tidigare, är det funktionaliteten vi är mest stolta över.