Nyheter, analyser och viktiga uppdateringar som formar framtiden för bank och finans.
Penningtvättslagen (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) trädde i kraft den 1 augusti 2017.
Läs mer
varför ta den enkla vägen när du kan spendera otaliga timmar på att sammanställa ditt eget material?
Läs mer
Länsstyrelsen i Stockholm har meddelat de första sanktionsavgifterna till advokatbyråer för brister i penningtvättsarbetet.
Läs mer
Att behandla alla lika låter rättvist, men leder inte alltid till rättvisa resultat. Det är här equity kommer in – att skapa rättvisa förutsättningar utifrån olika behov.
Läs mer
Fenomenet är inte unikt för Sverige. Japansk polis har sett samma mönster de senaste åren.
Läs mer
Penningtvätt, bedrägerier och kriminell infiltration riskerar att underminera förtroendet för hela det finansiella systemet.
Läs mer
Det är dessa lagar som ger ramen för arbetet, och som öppnar möjligheten att skapa värde för kunderna.
Läs mer